LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES FRENTE A LA ABSOLUCIÓN FIRME DEL DELITO FUENTE EN EL PERÚ

Abstract

La investigación analizó los límites constitucionales de la autonomía del delito de lavado de activos cuando existe una sentencia firme absolutoria respecto del delito fuente en el ordenamiento jurídico peruano. Desde un enfoque cualitativo, de nivel interpretativo y diseño hermenéutico, se realizaron entrevistas semiestructuradas a jueces, fiscales y abogados especializados en materia penal. Los resultados evidenciaron que la autonomía del lavado de activos tiene naturaleza principalmente procesal y no absoluta, por lo que permite investigar este delito sin una condena previa, pero exige acreditar de manera independiente el origen ilícito de los bienes. Asimismo, se determinó que una absolución firme que declare la inexistencia del delito fuente o la licitud de los bienes limita la continuidad de la persecución penal, salvo que existan nuevos hechos o pruebas autónomas. Respecto a los ingresos provenientes de actividades informales, se concluyó que la informalidad económica no constituye por sí sola un indicio suficiente de criminalidad, siendo necesaria la concurrencia de elementos probatorios objetivos y convergentes. Además, se estableció que la incautación de bienes debe ser revisada obligatoriamente tras una absolución firme y solo mantenerse de manera excepcional. Finalmente, se identificaron criterios jurídicos orientados a compatibilizar la autonomía del lavado de activos con la cosa juzgada, el debido proceso, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales.